Amb l'evolució d'Internet i dels serveis que les empreses i les empreses proporcionen en línia, hi ha un risc més alt d'exposició a estafadors, blanquejadors de diners i altres tercers que no tenen el millor interès de la vostra empresa.

A causa d’aquests riscos, poder emmagatzemar informació sobre els vostres clients i verificar-ne la validesa, és molt important. Les activitats que inclouen la manipulació del mercat, el comerç de béns il·legals, la corrupció de fons públics, l’evasió fiscal, etc., estan regulades per la normativa d’AML.

En el passat, el procés de trobar possibles lauders de diners era un procés lentament lent que incloïa la cerca manual a través de tones de papers i carpetes. Fins i tot després que es fes el procés de cerca, encara tindreu problemes a l’hora de recopilar informació objectiva i exacta.

Afortunadament, ara podeu utilitzar programari especialitzat que us permet agilitzar el procés de recerca de possibles rentadors de diners. Continua llegint per obtenir més informació.

5 programes anti blanqueig de capitals per a la tranquil·litat

Englobar

Encompass és un gran programari AML que permet gestionar completament la vostra empresa emmagatzemant dades en un lloc accessible i segur, i també pot automatitzar diferents aspectes de les tasques de tipus monòton de la vostra pràctica.

El procés d'automatització es realitza mitjançant processos CDD (Customer Due Diligence) i EDD (Enhanced Due Diligence).

L’aplicació perfecta d’aquests aspectes de la vostra pràctica és extremadament útil, ja que us permet centrar-vos en temes més delicats i també aprofiteu l’hora d’analitzar els resultats de les dades. Aquest tipus de programari ofereix informació detallada connectant-se a diverses bases de dades de clients enfocades a la tasca que es realitza.

Encompass compta amb una interfície d’usuari molt intuïtiva que us ofereix un accés ràpid a totes les funcions d’automatització, fonts de dades, cerques i, fins i tot, pot supervisar els fluxos de dades en temps real.

Aquest programari ofereix una protecció òptima dels riscos que comporta la normativa, incloent la possibilitat de verificar simultàniament la informació del client, descobrir els propietaris beneficiaris anteriors, analitzar els problemes i fins i tot realitzar comprovacions de suports.

Podeu utilitzar Encompass per veure totes les dades emmagatzemades sobre clients concrets en un sol fitxer. Això permet avaluar el risc que comporta cada client, aplicar les qualificacions de risc i també comparar els riscos amb el compliment d’AML / CTF. L’API Encompass es pot integrar fàcilment amb el sistema AML i permet automatitzar fàcilment qualsevol procés.

Les característiques destacables d'Encompass inclouen:

• Accés als registres corporatius mundials
• Verificació d'identitat electrònica
• Descobriment automatitzat de UBOs
• Cribratge automatitzat d’individus en comparació amb les vostres dades de sancions de PEP
• Pot emmagatzemar automàticament controls de resultats negatius i utilitza AI per mostrar-vos resultats ràpidament
• Supervisió contínua dels perfils del vostre client
• Capacitat de construir un rastre d'auditoria complet per a totes les accions realitzades

Proveu a Comprendre

-